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集团企业第三届董事会 分别召开第二十次和二十一次会议
2015-08-28      来源:必发88官网【www.bifa88.com】

89日和813日,集团企业分别召开了第三届董事会第二十次和第二十一次会议,两次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,企业全体监事和高级管理人员分别列席了会议,会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及企业章程的规定。

第二十次会议以现场会的形式召开,与会董事经认真审议并一致表决通过了《关于〈2015年半年度报告及其摘要〉的议案》及《关于注销蕉岭华威贸易有限企业的议案》共两项议案。第二十一次会议以通讯表决方式召开。与会董事经认真审议并一致表决通过了《关于企业〈2015-2019年员工持股计划(草案)〉的议案》、《关于〈员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理企业员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》共四个议案。

在集团企业第二十次会议上的2015年半年度报告显示:2015年上半年,企业实现水泥产量670.70万吨、销量666.60万吨,较上年同期分别增长了12.79%14.68%;实现营业收入184,114.30万元、归属于上市企业股东的净利润18,581.09万元,每股收益0.21元。

89日和813日,集团企业第三届监事会分别召开第十四次会议和第十五次会议,第十四次会议审议通过了《关于〈2015年半年度报告及其摘要〉的议案》共一项议案。第十五次会议审议通过了《关于企业〈2015-2019年员工持股计划(草案)〉的议案》共一项议案。

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