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集团企业第二届董事会召开第十四次会议
2011-05-24      来源:

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集团企业于2011420在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,企业部分监事、高级管理人员及保荐人列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合法律、法规、规章及企业章程的规定。

  与会董事经认真审议并表决通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度总经理工作报告》、《2010年年度报告及其摘要》、《2010年度财务决算报告》、《关于企业2010年度利润分配的预案》、《企业截止20101231日内部控制有效性的评估报告的议案》、《募集资金2010年度使用情况专项报告的议案》、《2010年度社会责任报告》、《2010年度环境报告书》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限企业为企业2011年度审计机构的议案》、《2011年第一季度报告及其摘要》、《会计师事务所选聘制度》、《年度报告工作制度》、《关于召开企业2010年度股东大会的议案》等十四项议案。

??? 又讯? 420,集团企业第二届监事会在桂园会所会议室召开了第六次会议。会议审议并通过了《企业2010年度监事会工作报告》、《企业2010年度财务决算报告》、《企业2010年度利润分配预案》、《企业2010年度报告及其摘要》、《企业2010年度内部控制的自我评价报告》、《企业2011年第一季度报告的议案》等六项议案。

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