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集团企业召开2013年第一次临时股东大会
2013-06-27      来源:

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530上午,集团企业在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了2013年第一次临时股东大会。来自各地的股东、股东代表,集团企业董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等共20余人出席或列席了现场会议,会议由董事长钟烈华先生主持。

大会现场宣布了出席会议的股东、股东代表人数及其持有表决权的股份总数,并说明了表决办法和选举办法。会议按照召开2013年第一次临时股东大会通知的议题进行,经与会股东逐项审议,占出席会议有表决权股份的100%通过了《关于修订〈企业章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》、《关于修订企业〈董事会议事规则〉的议案》、《关于企业董事会换届选举的议案》、《关于企业监事会换届选举的议案》等议案。

会议选举钟烈华先生、钟朝晖先生、刁东庆先生、曾皓平先生为第三届董事会非独立董事;选举李瑮蛟先生、吴笑梅女士、陈君柱先生为第三届董事会独立董事,以上七名董事共同组成企业第三届董事会,新一届董事会选举钟烈华先生任董事长,钟朝晖先生任副董事长,任期自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。会议还选举陈毓沾先生、钟媛女士为第三届监事会监事,以上两名监事将与职工代表大会选举的职工监事陈晨科先生共同组成企业第三届监事会,新一届监事会选举陈毓沾先生为监事会主席,任期自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。

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